洗钱获利200元钱能立案吗

九江律师 2025-04-28
1.洗钱获利200元也能立案。只要为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,就符合立案条件。

2.相关规定未把获利金额作为立案标准,不管获利多少,只要实施洗钱行为,都可能被追究刑事责任。

3.所以,即便洗钱获利仅200元,只要构成上述洗钱行为,就会被立案。
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1.洗钱获利200元能立案。相关法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,就应立案追诉,未将获利金额作为立案标准。
2.只要实施了符合规定的洗钱行为,无论获利多少,都可能被依法追究刑事责任。即使获利200元数额小,但只要符合洗钱行为构成,就会被立案处理。
3.解决措施和建议:一是增强法律意识,了解洗钱犯罪的危害和后果,避免参与洗钱活动。二是在日常经济活动中,保持警惕,不随意为他人提供资金账户或协助进行资金转移等可能涉及洗钱的操作。三是发现可疑的洗钱行为,及时向相关部门举报。
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结论:
洗钱获利200元能立案。

法律解析:
依据相关法律规定,只要是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施了提供资金账户等行为,就应予以立案追诉。此规定未把获利金额当作立案标准,意味着不管获利多少,只要实施了洗钱行为,都可能被依法追究刑事责任。所以,即便洗钱获利仅200元,数额看似很小,只要符合洗钱行为的构成要件,就会被立案处理。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家切不可因获利小而抱有侥幸心理。如果对洗钱相关法律问题存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询。
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法律分析:
(1)法律对于洗钱罪的立案追诉重点在于是否实施了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如提供资金账户等。
(2)获利金额并非洗钱罪立案的关键标准,即便洗钱获利仅200元这样的小数额,只要符合上述特定的洗钱行为构成要件,也会被依法立案。这体现了法律对洗钱行为严厉打击的态度,旨在切断犯罪资金流转链条,维护金融秩序和社会稳定。

提醒:
不要因获利金额小就心存侥幸实施洗钱行为,一旦涉及特定犯罪的洗钱行为都有法律风险,不同案情对应解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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(一)若发现自身有这种洗钱获利200元的情况,应主动向公安机关投案自首,如实交代洗钱的具体经过和相关情况,争取从轻处理。
(二)积极配合司法机关的调查工作,提供所知道的全部信息,包括资金流向、相关人员等。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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